{"id":71335,"date":"2025-06-25T15:29:17","date_gmt":"2025-06-25T21:29:17","guid":{"rendered":"https:\/\/mediagroup.mx\/?p=71335"},"modified":"2025-06-25T15:29:17","modified_gmt":"2025-06-25T21:29:17","slug":"ee-uu-sanciona-a-tres-bancos-mexicanos-por-lavado-de-dinero-ligado-a-fentanilo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mediagroup.mx\/index.php\/2025\/06\/25\/ee-uu-sanciona-a-tres-bancos-mexicanos-por-lavado-de-dinero-ligado-a-fentanilo\/","title":{"rendered":"EE. UU. sanciona a tres bancos mexicanos por lavado de dinero ligado a fentanilo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El Gobierno de Estados Unidos sancion\u00f3 este mi\u00e9rcoles, 25 de junio, a los bancos mexicanos\u00a0<strong>CIBanco<\/strong>,\u00a0<strong>Intercam Banco<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>Vector Casa de Bolsa<\/strong>\u00a0por su papel en el\u00a0<strong>lavado de dinero ligado al\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.unotv.com\/salud\/fentanilo-que-es-y-todo-lo-que-debes-saber\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>tr\u00e1fico de fentanilo<\/strong>.<\/a>\u00a0Las \u00f3rdenes, emitidas por el Departamento del Tesoro bajo la nueva\u00a0<strong>Ley FEND Off Fentanyl<\/strong>, proh\u00edben transacciones con estas instituciones y las catalogan como una\u00a0<strong>preocupaci\u00f3n principal en lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><iframe id=\"instagram-embed-0\" class=\"instagram-media instagram-media-rendered\" src=\"https:\/\/www.instagram.com\/p\/DLVdsYIAXm0\/embed\/captioned\/?cr=1&amp;v=14&amp;wp=540&amp;rd=https%3A%2F%2Fwww.unotv.com&amp;rp=%2Festados-unidos%2Fee-uu-sanciona-a-tres-bancos-mexicanos-por-lavado-ligado-a-fentanilo%2F#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A1192.0999999996275%2C%22ls%22%3A140.7000000011176%2C%22le%22%3A1059.9000000003725%7D\" height=\"1203\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-instgrm-payload-id=\"instagram-media-payload-0\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/p>\n<h2 id=\"h-ee-uu-acusa-a-bancos-mexicanos-de-facilitar-trafico-de-opioides\" class=\"wp-block-heading\" style=\"text-align: justify;\">EE. UU. acusa a bancos mexicanos de facilitar tr\u00e1fico de opioides<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Red de Control de Delitos Financieros (<strong>FinCEN<\/strong>) se\u00f1al\u00f3 que\u00a0<strong>CIBanco<\/strong>,\u00a0<strong>Intercam<\/strong>\u00a0<strong>Banco<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>Vector<\/strong>\u00a0<strong>Casa de Bolsa<\/strong>\u00a0ayudaron durante a\u00f1os a\u00a0<strong>c\u00e1rteles mexicanos<\/strong>, como el\u00a0<strong>CJNG<\/strong>,\u00a0<strong>Sinaloa<\/strong>,\u00a0<strong>Beltr\u00e1n Leyva<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>Golfo<\/strong>, a mover millones de d\u00f3lares y a realizar pagos para la compra de\u00a0<strong>precursores qu\u00edmicos<\/strong>\u00a0desde China.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El secretario del Tesoro,\u00a0<strong>Scott Bessent<\/strong>, declar\u00f3 que estas instituciones son \u201cengranajes vitales en la cadena de suministro del fentanilo\u201d, al mover dinero en nombre de grupos criminales.<\/p>\n<h2 id=\"h-casos-de-lavado-y-fallas-detectadas\" class=\"wp-block-heading\" style=\"text-align: justify;\">Casos de lavado y fallas detectadas<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">En 2023, un empleado de\u00a0<strong>CIBanco<\/strong>\u00a0facilit\u00f3 la apertura de una cuenta para lavar\u00a0<strong>10 millones de d\u00f3lares<\/strong>\u00a0al C\u00e1rtel del Golfo. Entre 2021 y 2024, el banco proces\u00f3 m\u00e1s de\u00a0<strong>2.1 millones<\/strong>\u00a0en pagos a empresas chinas proveedoras de qu\u00edmicos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Intercam<\/strong>\u00a0<strong>Banco\u00a0<\/strong>se reuni\u00f3 en 2022 con supuestos miembros del\u00a0<strong>CJNG<\/strong>\u00a0para hablar de esquemas de lavado. Durante ese periodo, transfiri\u00f3\u00a0<strong>1.5 millones de d\u00f3lares<\/strong> a una empresa china asociada con el env\u00edo de precursores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Vector<\/strong>\u00a0<strong>Casa de Bolsa<\/strong>, por su parte, facilit\u00f3 entre 2013 y 2021 el lavado de\u00a0<strong>2 millones de d\u00f3lares<\/strong>\u00a0del C\u00e1rtel de Sinaloa, y de 2018 a 2023 realiz\u00f3 m\u00e1s de\u00a0<strong>un mill\u00f3n<\/strong>\u00a0en pagos a proveedores chinos de qu\u00edmicos. Las autoridades se\u00f1alaron fallas graves en sus controles antilavado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las prohibiciones financieras contra estas instituciones mexicanas entrar\u00e1n en vigor\u00a0<strong>21 d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n oficial<\/strong>\u00a0en el\u00a0<em>Registro Federal.<\/em><\/p>\n<h2 id=\"h-hacienda-responde-no-se-recibio-ningun-dato-probatorio\" class=\"wp-block-heading\" style=\"text-align: justify;\">Hacienda responde: \u201cNo se recibi\u00f3 ning\u00fan dato probatorio\u201d<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">En una nota informativa, la\u00a0<strong>Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP)<\/strong>\u00a0inform\u00f3 que no ha recibido\u00a0<strong>\u201cdatos probatorios\u201d\u00a0<\/strong>que confirmen dichas acusaciones, pero inici\u00f3\u00a0<strong>revisiones administrativas<\/strong>\u00a0conforme a la ley mexicana. Confirm\u00f3 que fue notificada por el\u00a0<strong>Gobierno estadounidense<\/strong>\u00a0sobre las sospechas.<\/p>\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201c\u2026 se solicit\u00f3 al<strong>\u00a0Departamento del Tesoro<\/strong>\u00a0pruebas del v\u00ednculo de estas instituciones con actividades il\u00edcitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibi\u00f3 ning\u00fan dato probatorio al respecto\u201d.<\/p><\/blockquote>\n<div class=\"twitter-tweet twitter-tweet-rendered\" style=\"text-align: justify;\"><iframe id=\"twitter-widget-0\" class=\"\" title=\"X Post\" src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/embed\/Tweet.html?creatorScreenName=unonoticias&amp;dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=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%3D%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=1937961386845331784&amp;lang=es&amp;origin=https%3A%2F%2Fwww.unotv.com%2Festados-unidos%2Fee-uu-sanciona-a-tres-bancos-mexicanos-por-lavado-ligado-a-fentanilo%2F&amp;sessionId=e0d1907b11ce1a32fc01032fc9376288651331f1&amp;siteScreenName=unonoticias&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=2615f7e52b7e0%3A1702314776716&amp;width=550px\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-tweet-id=\"1937961386845331784\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Secretar\u00eda de Hacienda a\u00f1adi\u00f3 que \u201cla \u00fanica informaci\u00f3n proporcionada por el\u00a0<strong>Departamento del Tesoro,<\/strong>\u00a0que puede verificarse por parte de M\u00e9xico, contiene datos de algunas transferencias electr\u00f3nicas realizadas a trav\u00e9s de las citadas\u00a0<strong>instituciones financieras con empresas chinas<\/strong>\u00a0legalmente constituidas\u201d.<\/p>\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cNo obstante,<strong>\u00a0estas transacciones<\/strong>\u00a0se realizan por miles a trav\u00e9s de las instituciones financieras nacionales. La\u00a0<strong>UIF\u00a0<\/strong>encontr\u00f3 transacciones realizadas a dichas empresas chinas por m\u00e1s de<strong>\u00a0300 empresas mexicanas<\/strong>\u00a0a trav\u00e9s de diez instituciones financieras nacionales. Esto es as\u00ed porque\u00a0<strong>M\u00e9xico\u00a0<\/strong>tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de d\u00f3lares\u201d.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Finalmente, la\u00a0<strong>SHCP\u00a0<\/strong>asegur\u00f3 que actuar\u00e1 con firmeza si en el futuro se presentan pruebas s\u00f3lidas de actividades il\u00edcitas, y reafirm\u00f3 su compromiso con el Estado de derecho, la transparencia y el combate al lavado de dinero.<\/p>\n<p>V\u00eda: UnoTV<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Gobierno de Estados Unidos sancion\u00f3 este mi\u00e9rcoles, 25 de junio, a los bancos mexicanos\u00a0CIBanco,\u00a0Intercam Banco\u00a0y\u00a0Vector Casa de Bolsa\u00a0por su papel en el\u00a0lavado de dinero ligado al\u00a0tr\u00e1fico de fentanilo.\u00a0Las \u00f3rdenes, emitidas por el Departamento del Tesoro bajo la nueva\u00a0Ley FEND Off Fentanyl, proh\u00edben transacciones con estas instituciones y las catalogan como una\u00a0preocupaci\u00f3n principal en lavado [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":71336,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"EE. 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