{"id":71585,"date":"2025-06-27T10:17:17","date_gmt":"2025-06-27T16:17:17","guid":{"rendered":"https:\/\/mediagroup.mx\/?p=71585"},"modified":"2025-06-27T10:17:17","modified_gmt":"2025-06-27T16:17:17","slug":"uif-sabia-desde-2024-de-operaciones-de-vector-con-prestanombres-de-garcia-luna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mediagroup.mx\/index.php\/2025\/06\/27\/uif-sabia-desde-2024-de-operaciones-de-vector-con-prestanombres-de-garcia-luna\/","title":{"rendered":"UIF sab\u00eda desde 2024 de operaciones de Vector con prestanombres de Garc\u00eda Luna"},"content":{"rendered":"
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Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, a quienes el gobierno mexicano considera como los prestanombres de Genaro Garc\u00eda Luna, transfiri\u00f3 47 millones de d\u00f3lares a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la Rep\u00fablica durante el gobierno de L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Las transferencias a Vector fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de la demanda civil que el gobierno mexicano present\u00f3 en 2021 ante una corte de Florida en contra de los Weinberg y de Garc\u00eda Luna con el objetivo de recuperar cientos de millones de d\u00f3lares que fueron desviados del erario a trav\u00e9s de las empresas Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Los requerimientos sobre la informaci\u00f3n bancaria de Vector comenzaron el 12 de junio de 2024, cuando a solicitud del despacho de abogados que representaba a la UIF, la jueza del caso, Lisa Walsh, envi\u00f3 una carta rogatoria a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que solicitara a Citibanamex informaci\u00f3n sobre las operaciones realizadas por la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Posteriormente, el 9 de agosto, la UIF present\u00f3 una moci\u00f3n para que los Weinberg entregaran documentaci\u00f3n que permitiera identificar el prop\u00f3sito de 35 transferencias que realizaron a Vector Casa de Bolsa entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 por un monto total de 47 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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La UIF tambi\u00e9n solicit\u00f3 a los supuestos prestanombres del exsecretario de Seguridad P\u00fablica copias de estados de cuenta o comunicaciones que hayan tenido con Vector respecto a estas operaciones.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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La UIF solicit\u00f3 a los Weinberg, presuntos prestanombres de Garc\u00eda Luna, que justificaran 35 transferencias por 47 millones de d\u00f3lares que hicieron a Vector Casa de Bolsa entre 2015 y 2016<\/figcaption><\/figure>\n
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Las transferencias a Vector se realizaron desde la cuenta que Nunvav Inc ten\u00eda aperturada en el Occidental Bank de Barbados, la cual, seg\u00fan las propias autoridades mexicanas, concentraba una parte de los fondos malversados que proven\u00edan de 30 contratos que fueron otorgados irregularmente a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc por el entonces CISEN y el \u00d3rgano Administrativo Desconcentrado de Prevenci\u00f3n y Readaptaci\u00f3n Social (OADPRS) en los sexenios de Felipe Calder\u00f3n y Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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En su respuesta, Samuel y Alexis Weinberg comunicaron a la UIF que no pose\u00edan ning\u00fan tipo de documentaci\u00f3n sobre las transacciones con Vector y se\u00f1alaron que la solicitud deb\u00eda ser canalizada a Nunvav, que era una parte acusada con representaci\u00f3n independiente en la demanda.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Sin embargo, en los expedientes de la demanda civil no hay registros de que Nunvav haya justificado las 35 transferencias que hizo a Vector entre 2015 y 2016. Tampoco de qu\u00e9 ruta sigui\u00f3 el dinero una vez que fue recibido en la cuenta de Vector en Citibank.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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El pasado 9 de junio, la jueza Lisa Walsh dio por cerrado el caso a petici\u00f3n conjunta de la UIF y los Weinberg, quienes le comunicaron que hab\u00edan llegado a un acuerdo en M\u00e9xico que implicar\u00eda el otorgamiento de un criterio de oportunidad con la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica con el cual se convertir\u00edan en testigos colaboradores.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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FinCEN se\u00f1ala a Vector por facilitar lavado para el narco<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n
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La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN)\u00a0sancion\u00f3 ayer<\/a>\u00a0a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por facilitar operaciones de lavado de dinero para los c\u00e1rteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, del Golfo y Beltr\u00e1n Leyva.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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FinCEN se\u00f1ala que, entre 2013 y 2019, una empresa propiedad de Genaro Garc\u00eda Luna realiz\u00f3 transacciones con Vector por m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares, fondos que de acuerdo con las autoridades estadounidenses proven\u00edan del pago de sobornos del C\u00e1rtel de Sinaloa al exsecretario de Seguridad P\u00fablica.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Adem\u00e1s, FinCEN acus\u00f3 a Vector de permitir que empresas mexicanas realizaran pagos por 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares a compa\u00f1\u00edas chinas que enviaron precursores qu\u00edmicos a M\u00e9xico con fines il\u00edcitos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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En su comunicado<\/a>, el Departamento del Tesoro revel\u00f3 que, con informaci\u00f3n no p\u00fablica que fue puesta a su disposici\u00f3n, FinCEN realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de los bancos y casas de bolsa reguladas en M\u00e9xico y elabor\u00f3 una clasificaci\u00f3n ponderada de activos publicados por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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En sus resultados, Vector ocup\u00f3 el segundo lugar por activos de actividad potencialmente il\u00edcita, lo que probablemente indica controles d\u00e9biles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.<\/p>\n

V\u00eda: contralacorrupcion.mx<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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